Smurfing: How Russians laundered €4m in Belgium

Media

8 juli 2019

"It was 'just' €4m.

It paid for a flat in the Belgian city of Antwerp, some 10 carats' worth of diamonds, designer clothes, a lot of fruit, and a mixed bag of construction and engineering equipment.

The money was part of a €200m fortune which was stolen by a Russian group in Moscow, moved out via Danish and Cypriot banks, and spent in similar ways all over Europe.

The method is called "Smurfing" by money-laundering experts - using minions, like the little blue men in the popular Belgian comic book, to break up stolen funds into small parts in order to buy normal things and evade controls.

The €4m trickled into all the big banks in Belgium, under the noses of EU officials in Brussels who are trying to regulate the sector and many of whom have their personal accounts in the same lenders.

Belgian police are investigating the case.

And while the original crime took place some 10 years ago, EUobserver found that the Russian group is still making profits from it in Belgium today.

 

(...)

 

De Hous went into action after Hermitage's law firm in Belgium, Van Cauter Advocaten, filed a criminal complaint last February.

"We want those responsible for the money laundering to be held accountable for their actions. If any illegal proceeds can be found in Belgium, it is our wish that they be seized," Karel De Meester, one of the Hermitage lawyers, told this website."

 

Artikel in EUObserver van 8 juli 2019:

https://euobserver.com/justice/145370

Foto © Mohd Fazlin

Laatste publicaties

VRT NWS, 13 januari 2020

Ongezien in ons land: drie dokters voor assisen na euthanasie. Vijf vragen over dit uitzonderlijke proces

"In de assisenzaal van Gent staan de komende weken drie artsen terecht voor vergiftiging, omdat ze in 2010 euthanasie uitvoerden bij Tine Nys, een vrouw van 38 met psychische problemen." 

Mr. Joris VAN CAUTER staat de ouders van Tine NYS bij in deze procedure voor het Hof van Assisen.

 

Artikel op VRT NWS van 13 januari 2020:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/23/drie-dokters-voor-assisen-na-uitvoeren-euthanasie-vijf-vragen-o/

 

Foto © Olivier Vin - heymana.com

 
 
Lees meer
27 september 2019

Hof van Justitie van de Europese Unie

Op 9 en 10 september 2019 vertegenwoordigden mr. Joris Van Cauter en mr. Karel De Meester Child Focus in een procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

Zij vroegen het Hof met aandrang, daarbij gesteund door alle Europese lidstaten, om haar eerdere rechtsspraak inzake dataretentie (zaken Tele2 Sverige en Digital Rights) te herzien.

Immers maakt deze rechtspraak de bestrijding van online seksueel misbruik van minderjarigen onmogelijk.

 

De conclusie van de advocaat-generaal volgt wellicht begin volgend jaar.

Lees meer

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid