Smurfing: How Russians laundered €4m in Belgium

Media

8 juli 2019

"It was 'just' €4m.

It paid for a flat in the Belgian city of Antwerp, some 10 carats' worth of diamonds, designer clothes, a lot of fruit, and a mixed bag of construction and engineering equipment.

The money was part of a €200m fortune which was stolen by a Russian group in Moscow, moved out via Danish and Cypriot banks, and spent in similar ways all over Europe.

The method is called "Smurfing" by money-laundering experts - using minions, like the little blue men in the popular Belgian comic book, to break up stolen funds into small parts in order to buy normal things and evade controls.

The €4m trickled into all the big banks in Belgium, under the noses of EU officials in Brussels who are trying to regulate the sector and many of whom have their personal accounts in the same lenders.

Belgian police are investigating the case.

And while the original crime took place some 10 years ago, EUobserver found that the Russian group is still making profits from it in Belgium today.

 

(...)

 

De Hous went into action after Hermitage's law firm in Belgium, Van Cauter Advocaten, filed a criminal complaint last February.

"We want those responsible for the money laundering to be held accountable for their actions. If any illegal proceeds can be found in Belgium, it is our wish that they be seized," Karel De Meester, one of the Hermitage lawyers, told this website."

 

Artikel in EUObserver van 8 juli 2019:

https://euobserver.com/justice/145370

Foto © Mohd Fazlin

Laatste publicaties

27 september 2019

Hof van Justitie van de Europese Unie

Op 9 en 10 september 2019 vertegenwoordigden mr. Joris Van Cauter en mr. Karel De Meester Child Focus in een procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

Zij vroegen het Hof met aandrang, daarbij gesteund door alle Europese lidstaten, om haar eerdere rechtsspraak inzake dataretentie (zaken Tele2 Sverige en Digital Rights) te herzien.

Immers maakt deze rechtspraak de bestrijding van online seksueel misbruik van minderjarigen onmogelijk.

 

De conclusie van de advocaat-generaal volgt wellicht begin volgend jaar.

Lees meer
DS, 19 september 2019

Grondwettelijk Hof vernietigt omstreden wijziging aan taalwet

"Voor een nieuwe wet die tot gevolg had dat rechtszaken in Vlaanderen in een andere taal dan het Nederlands konden plaatsvinden, kreeg de regering-Michel vorig jaar veel kritiek. Het Grondwettelijk Hof heeft die wet nu vernietigd. Joris Van Cauter, een van de advocaten van de verzoekende partijen, zegt in een reactie verheugd te zijn over het arrest."

Artikel in De Standaard van 19 september 2019:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190919_04616938

Foto © Fred Debrock

Lees meer
DS, 17 juli 2019

Als de rechters met vakantie zijn

"Tijdens de zomervakantie ligt het gerecht stil. Of toch: alleen dringende zaken worden behan­deld. Joris Van Cauter stelt zich vragen bij de manier waarop."

Opiniestuk van Joris Van Cauter in De Standaard van 17 juli 2019:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190716_04513187

 

Lees meer

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid